UKRU

Идентификация

Сообщаем, что в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять идентификацию, верификацию клиента (представителя клиента), изучение клиента и уточнения информации о клиенте.


Уважаемые Клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что статья 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статья 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в случае непредоставления или отказа клиента предоставить сведения для осуществления идентификации и верификации, требует от Банка отказать клиенту в дальнейшем обслуживании до получения таких сведений. Как следствие, счета клиента могут быть заблокированы до получения таких сведений.


Для прохождения идентификации вам необходимо:


Для юридических лиц:


• Изменения конечного (ых) бенефициарного (ых) владельца (ов) [контроллера (ов)] (если имели место);

• изменения местонахождения (если имела место);

• внесение изменений в учредительные / регистрационные документы (если имели место);

• истечение срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, доверенностей) - при наличии таких обстоятельств;

• финансового состояния:
- отчет о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный год;
- любые другие документы / информация, которые могут быть использованы для выяснения источников происхождения средств и активов;

• опросник установленного Банком образца, который Вы можете заполнить на отделении или заполнить форму и предоставить на отделение.

Опросник юридическим лицам (DOC, 186 КБ)



Для физических лиц-предпринимателей


необходимо обратиться в обслуживающее отделение и предоставить информацию и подтверждающие документы по:

• Изменения местонахождения (если имела место);

• внесение изменений в учредительные / регистрационные документы (если имели место);

• истечение срока (прекращения) действия / прекращения действия / признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, доверенностей) - при наличии таких обстоятельств;

• финансового состояния: - Документы, подтверждающие регулярный доход: Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (за последний отчетный год) / Налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя за последний отчетный год)

• опросник установленного Банком образца, который Вы можете заполнить на отделении или заполнить форму и предоставить на отделение.

Опросник ФЛП (DOC, 150 КБ)



Опросник нотариус (DOC, 111 КБ)